Frode multi-milionaria, due arrestati

La squadra anti-racket della po-lizia regionale di York, in colla-borazione con le forze dell’or-dine della Regione di Durham e dell’Opp, ha finalizzato una co-mplessa indagine su una frode, definita “multi-milionaria” con l’arresto di due persone di Aur-ora. Fuad Modarresi di 60 anni e Kevin Barrett Wilson di 23, sono ora imputati di frode, falso e possesso di macchinari per la falsificazione e produzione di documenti falsi.
I due, gestivano un ufficio, “The Financial Architects” che, sec-ondo la polizia forniva docu-menti falsi a persone a rischio che non avrebbero normalmente ottenuto, finanziamenti bancari o carte di credito.
Queste persone poi’ ottenevano prestiti e carte di credito da isti-tuti finanziari del sud Ontario. L’ufficio produceva documenti altamente specializzati come notifiche federali di imposte sul reddito, patenti di guida, dichia-razioni di beni e lettere di assun-zione e/o lavoro.
La polizia non ha rivelato altri dettagli sulle truffe agli istituti finanziari, I due uomini saranno nuovamente in tribunale a New-market durante le prossime set-timane ed a gennaio. La polizia sospetta che vi possano essere altre vittime. Chiunque abbia in
formazioni sulle attivita’ sia dell’ufficio che dei due arrestati puo’ rivolgersi al detective Gino Benedetti della squadra anti-frodi della polizia regionale di York all’1-800-876-5423, inter- no 6618.