Ex bancario imputato
di frode per $8,6 milioni
xL’imputazione di frode e’ stata ufficializzata alcuni
giorni fa, a conclusione di un’ampia indagine della polizia regionale
di York, iniziata a luglio del 2009, quando la Bank of Mont-real licenzio’
Gregory Rao, accusando il suo ex consulente bancario per investimenti,
presso gli uffici BMO-Nesbitt di Woodbridge di aver ru-bato quasi $9
milioni dai conti correnti dei clienti.
Se riconosciuto colpevole, Rao rischia fino a 14 anni di reclusione.
La Banca ha identificato almeno 20 clienti vittime dei presunti “prelievi”
del Rao ed avrebbe anche identificato 13 “terzi” che avrebbero
ricevuto da Rao questi fondi.
Secondo documenti depo-sitati in tribunale questi “terzi”
sarebbero indivi-dui che avevano investito con il Rao in un complesso
condominiale. In una let-tera presumibilmente scritta dallo stesso Rao,
si spiega che “a causa della mia decisione di investire in un
progetto condomi-niale, ho di conseguenza preso varie decisioni er-rate...
dopo aver ricevuto delle minacce, mi assi-curai che tutti fossero pa-gati.”
Uno di questi sareb-be un certo “Bo” che ha ricevuto $450mila
dopo che avreb-be minacciato Rao. L’ex bancario sara’ nuovamente
in tribunale a febbraio.