maxi inchiesta su frode, 25 arresti

Una maxi inchiesta su una presunta frode multi-milionaria che avrebbe preso di mira prominenti banche della Gta ha por-tato all’arresto di 25 persone.
La Polizia di Toronto avrebbe scoperto una fro-de sui prestiti e riciclaggio di denaro che sarebbero stati portati avanti da tre uomini e avrebbero raggi-rato almeno sei istutiti fi-nanziari per 8 milioni di dollari.
“Le societa’ colpite sono pedine di spicco nel mon-do finanziaria, banche con cui abbiamo a che fare ogni giorno”, ha affermato lunedi’ l’ufficiale Sarath Thayalan.
I delinquenti si sarebbero intascati prestiti da 100-mila a 1,7 milioni di dol-lari, ma la maggioranza variavano da 250mila a 350mila dollari.
Dopo aver ricevuto il de-naro, questo veniva rici-clato in Canada, Stati Uniti, Hong Kong e Sviz-zera.
Gli orchestratori del rag-giro milionario sarebbero Daniel Kebbe (33 anni) di Bradford, Elias Rassi (33 anni) di Vaughan e Mi-chael Shawn (33 anni) di Markham.